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公司治理

公司治理

董事會及功能性委員會

1.董事會相關資料

董事會成員及基本資料 董事會議事辦法
董事選任程序 董事進修推行要點
獨立董事之職責範疇規範 董事會多元化政策及落實情形
董事會成員及重要管理階層之接班規劃  

2.審計委員會

審計委員會成員及基本資料 審計委員會組織規程
審計委員會運作情形 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
獨立董事與會計師之溝通情形  

3.薪酬委員會相關資料

薪酬委員會成員及基本資料 薪酬委員會組織規程
薪酬委員會開會資訊  

4.永續發展委員會、提名委員會

永續發展委員會成員及基本資料 永續發展委員會組織規程
提名委員會成員及基本資料 提名委員會組織規程
永續發展暨提名委員會運作情形  

5.董事會暨功能性委員會績效評估

董事會暨功能性委員會績效評估辦法 董事會暨功能性委員會內部績效評估結果
董事會外部績效評估結果  

公司治理情形

公司治理運作情形  

公司規章辦法

公司章程 內部重大資訊處理作業程序
股東會議事規則 取得或處分資產處理程序
公司治理實務守則 永續發展實務守則
併購資訊揭露自律規範 供應商管理辦法
稅務治理政策  

誠信經營

公司誠信經營守則 誠信經營作業程序及行為指南
履行誠信經營情形 反貪腐、反賄賂政策
檢舉制度實施辦法

盡職治理

投票政策 遵循聲明
機構投資人盡職治理守則 2023年度盡職治理報告
2023年度議合紀錄 2024年上半年度股東會投票紀錄
2023年股東會投票紀錄 2022年度盡職治理報告
2022年度議合紀錄 2022年度股東會投票紀錄
2021年度盡職治理報告 2020年度盡職治理報告
2021年度股東會投票紀錄 2020年度股東會投票紀錄
2021年度議合紀錄 2020年度議合紀錄

智慧財產管理

智慧財產管理計畫暨執行情形  

其他公司治理相關

1.人權承諾

人權政策 2023年人權風險評估管理表

2.道德行為

道德行為準則

3.性騷擾防治

性騷擾防治措施、申訴及懲戒要點

4.證書/確信報告

ISO 50001能源管理系統驗證通過證書 110年溫室氣體盤查驗證通過證書
ISO 45001職業安全衛生管理系統驗證通過證書 111年溫室氣體聲明有限確信報告
ISO 14001環境管理系統驗證通過證書 112年溫室氣體聲明有限確信報告
ISO/IEC 27001資訊安全管理系統(ISMS)通過證書 112年永續定期存款資金運用有限確信報告

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